Page 23 - shehuizeren2014
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度和法律管理工作体系,加快提高企业法律                        体制改革                               业务转型
               顾问队伍专业素质和依法治企能力水平。基
                                                          成立企业总部及二级                  以风险为导向,审计
               本杜绝因企业自身违法违规引发的重大法律
                                                          单位两级监督委员会,                 重点由财务审计转向
               纠纷案件。                                      借助统一监督平台推                  管理审计,审计目标
                                                          进审计整改和责任追                  由重视审计过程转向
                   咱们逐步完善重大经营活动、重大决策和                     究,构建满足企业战                  重视审计结果运用
                                                          略管控要求的“大审
               重大合同中的合法合规审查机制,确保企业稳
                                                          计”保障体系
               健发展。重大经营活动法律审核率达 100%。
                                                                           内部审计
               内部审计
                                                          团队建设                           技术手段创新
                   咱们坚持“以风险为导向、以内控为主线、
                                                                                     利用信息手段集成常
               以治理为核心、以发展为目标”的工作定位,                       组织员工参加培训,                  用审计功能,优质、
                                                          提升审计人员的能力,                 高效开展审计工作;
               从体制改革、业务转型、技术手段创新及团
                                                          推进审计队伍专业化、                 引入分析预警方法,
               队建设等方面入手,建立与现代企业治理结                        职业化建设                      实现审计工作由事后
                                                                                     处理向过程分析预警
               构有机融合的组织体系,提升内审工作规范                                                   转变
               化、标准化、信息化和职业化。审计工作逐
               渐由传统业务审计向现代管理审计提升,协
               同法律、财务资金等系统资源,运营监督与                        2014 年,咱们开展常规经济责任审计和围绕企业战略与
               风险预警功能不断增强。                            重大风险的管理审计,通过审计,全年增加经济效益 3.72 亿元。





                     严肃处理项目违规事件


                        咱们遵循外部监管机构的要求,建立健全企业内部控制长效机制,定期对内部控制进行测试。
                     2014 年,咱们在内控测试中发现,企业某项目部管理人员未按照《项目管理目标责任书》规定,及时、
                     足额缴纳风险抵押金。咱们马上明确整改措施,督促相关部门和责任人按照制度规定及时缴纳风险
                     抵押金;并发布《关于强化在施项目履约保证金缴纳的通知》,针对未按规定足额缴纳风险抵押金
                     的项目,采取在项目竣工结算兑现时,按成员实际缴纳比例及时间段计算兑现奖金的方式,进行惩
                     戒和规范。




               风险管理


                   咱们建立健全全面风险管理体系,加强风险管理与内部控制机制的融合,强化重大风险防控,努力探索构
               建一套高效、简洁、实用的风险管理、内部控制及风险预警系统。
                   咱们逐步完善所属单位的风险管理体系,推进全面风险管理与内部控制,质量、环境和职业健康安全管理
               体系的整合工作,筑牢企业可持续发展的“防火墙”;通过风险管理视频会议、风险内控培训、经验交流等活动,
               强化风险意识;每年定期进行风险辨识与评估活动,组织各重大风险主责部门、辅责部门制定管控措施,广泛
               结合业务实际开展风险监督与改进活动。
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